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2014年11月，天津銀行濟南分行工作人員在辦理一筆20億元的存款時，突然發現瞭偽造的大額存款證明書，於是選擇報警，案件東窗事發。所幸的是，20億元存款騙局被識破。可根據警方調查結果，卻有一筆3億元台中註冊商標費用的存款已被這一騙術高超、分工明確、配合緊密的詐騙團夥悄然轉出。這便是當年曝出的“天津銀行3億存款被轉走”事件。
近日，《法制日報》的報道還原瞭事情經過。2014年5月27日，韓某換好買來的銀行工裝，跟隨張某來到銀行VIP室。當合眾資管財務人員來辦理存款時，張某拿來一張空白大額存款證明書，韓某坐在電腦旁假裝敲擊鍵盤點擊鼠標，張某趁合眾資管財務人員不註意，用事先備好的證明書，替代之前的空白證明書，並到外邊蓋好假銀行印鑒後，再交給合眾資管財務人員。當天下午16點59分，3億元進入天津銀行濟南分行內的合眾資管戶頭上。之後，韓某搖身一變又成瞭合眾資管財務人員，帶著假印鑒到銀行前臺要求把3億元轉走。銀行工作人員並未發現內有玄機，將3億元支票開出。
值得註意的是，此案件的關鍵人物張某盡管已被天津銀行否認並非是其員工。但據媒體報道，張某在法庭上卻提到，“因為當時銀行給我辦瞭工資卡，還有工牌。我也誤認為自己是銀行員工。”騙子們大搖大擺地在銀行VIP室裡行騙，他們偽造瞭足以亂真的企業、銀行全套的公章和印鑒。難道天津銀行濟南分行就沒有一丁點兒察覺？銀行風控是不是存在隱憂？中國經濟網記者采訪天津銀行，截至發稿時未收到回復。
中國經濟網記者發現，涉案銀行、金融機構之間也為追償損失展開瞭相關訴訟。合眾人壽2016年年報中“未決訴訟”提到，廣發銀行北京分行要求合眾資管返還委托資金定期存款本息3.09億元並賠償利息損失；合眾資管向天津銀行濟南分行及其營銷人員提起刑事控告。
最新進展顯示，根據2017年7月5日的庭審結果，涉案的3億元資金中，目前有9000餘萬元財物被凍結，將返還給廣發銀行北京分行，其餘款項將繼續追繳。
2016年3月30日，天津銀行在港交所上市，發行價為7.39港元/股，上市次日就“破發”。上市僅10日，就被曝票據風險事件。上市不滿一年，董事長和行長雙雙更換。截至2017年7月25日收盤，天津銀行報收5.750港元，較發行價已跌22%。
騙子在銀行內行騙 天津銀行風控存隱憂
據《法制日報》報道，2014年3月，身為東北某理財公司相關負責人的謝某，與人密謀通過操作非陽光業務，獲取高額傭金。經過一番密謀，謝某通過中間人“老馬”，物色到瞭濟南的張某。張某雖不是天津銀行濟南分行的工作人員，但因有業務往來，其對銀行內部情況很熟悉。
隨後，謝某以高息為誘餌，從第三方廣發銀行北京分行拉來3億元存款。由於根據銀行業的相關規定，銀行與銀行之間的存款業務屬於同業存款，無法算作一般性存款，不能作為銀行的業績。為瞭讓3億元資金進入資金通道進行周轉，謝某等人又找到合眾資管作為資產管理方，由合眾資管出面運作，在經過多傢銀行周轉後，將3億元作為一般性存款，存入天津銀行濟南分行。
據瞭解，作為風險投資，高貼息的非陽光業務涉及多方利益，資金掮客利用人脈遊說其間，就是為瞭博弈各方利益。例如，有銀行關心業績，有金融單位關心存款，隻有各方都滿意自己在這場交易中的收益，存款通道才能搭建成功，掮客才能從中漁利。
為保證這筆錢在一年之內不能動，謝某同時提出，合眾資管須承諾“六不原則”，即對這筆資金承諾在一年內，不掛失、不抵押、不轉讓、不查詢餘額、不開通網銀、不提前支取。但合眾資管堅持要求保留查詢權，最終雙方商定瞭“五不原則”。
非陽光業務不在陽光下，遊離於監管之外。本案中，如果涉事的3億元，作為定期存款存入銀行內，勢必無法取出，整個計劃肯定會泡湯。為瞭讓原有的定期存款轉為活期存款，必須要對相關票據造假，大額存款證明書偽造成功後，才能到櫃臺辦理支票，轉出存款。
2014年5月27日，按照預先的計劃，韓某帶著買來的銀行工裝，換好後跟隨張某來到銀行VIP室，張某先是演示相關操作流程，並將一張已填寫好的大額存款證明書放在打印機下的抽屜內。接著，當合眾資管財務人員來辦理存款時，張某拿來一張空白大額存款證明書，坐在電腦旁的韓某則開始假裝敲擊鍵盤、點擊鼠標，張某趁合眾資管財務人員不註意，用事先備好的證明書，替代之前的空白證明書，並到外邊蓋好假銀行印鑒後，再交給合眾資管財務人員。對方不疑有假，將此證明書帶走。當天下午16點59分，3億元進入天津銀行濟南分行內的合眾資管戶頭上。在張某帶領下，脫下工裝換上便裝的韓某，搖身一變，又成瞭合眾資管財務人員，帶著假印鑒到銀行前臺要求把3億元轉走。銀行工作人員並未發現內有玄機，將3億元支票開出。
據界面報道，值得註意的是，此案件的關鍵人物張某盡管已被天津銀行否認並非是其員工。但據無線濟南-金融市場部最新報道，張某在法庭上卻提到，“因為當時銀行給我辦瞭工資卡，還有工牌。我也誤認為自己是銀行員工。”究竟有多少這樣的營銷人員可以自如的出入銀行，甚至持有工牌？細節上讓人細思極恐。
嘗到這次的甜頭，同樣的騙法又在同一個地方發生瞭。當張某、韓某再次坐在VIP室扮演著銀行職員，當他們拿著偽造的存單蒙騙前來的存款人時，所幸的是，20億元存款騙局被識破。
廣發銀行北分、合眾資管、天津銀行濟南分行之間的訴訟未完
據悉，2014年5月，合眾資管作為管理人接受廣發銀行北京分行投資指令，將委托資產3億元人民幣投資於江蘇銀行南京下關支行一年期定期存款。隨後，合眾資管接受江蘇銀行的投資指令將委托資產3億元人民幣投資於天津銀行濟南分行一年期定期存款。
合眾人壽2016年年報 “未決訴訟”中顯示，2014年11月，江蘇銀行委托合眾資管存入天津銀行濟南分行的一年定期存款被非法轉走。2014年12月，江蘇銀行向中國國際經濟貿易仲裁委員會對合眾資管提起仲裁，要求合眾資管返還委托管理資產3億元並支付上述3億元委托資產的投資收益558,250元，共計300,558,250元。2016年12月，江蘇銀行向中國國際經濟貿易仲裁委員會撤回瞭對合眾資管的全部仲裁請求，有意通過和解方式解決雙方爭議。
2015年1月，廣發銀行北京分行作為原告，以委托合同糾紛為由，將資管公司訴至北京市第一中級人民法院，要求資管公司返還委托資金定期存款本息3.09億元並賠償利息損失（以3.09億元為基數，自2015年5月28日起按照同期金融機構貸款基準利率計付至付清之日止）。2016年12月30日，北京市第一中級人民法院作出（2015）一中民（商）初字第1766號民事判決書，判決合眾資管應於判決生效之日起十日內向廣發銀行北京分行支付3.09億元及逾期付款損失（以3.09億元為基數，自2015年5月28日起按中國人民銀行公佈的一年期定期存款利率計算至實際付清之日止）。2017年1月，合眾資管已針對該一審判決書向北京市高級人民法院提起上訴，請求駁回廣發銀行北京分行全部訴訟請求。
2015年1月，合眾資管向天津銀行濟南分行及其營銷人員提起刑事控告。2015年4月，合眾資管以儲蓄存款合同糾紛為由，以天津銀行濟南分行為被告、廣發銀行北京分行及江蘇銀行為第三人，向山東省高級人民法院提起訴訟。2016年12月23日，山東省高級人民法院作出（2015）魯商初字第39號民事判決書，判決天津銀行濟南分行應於判決生效之日起十日內返還資管公司存款本金3億元及並支付存款利息（以3億元為基數，自2014年4月28日至實際支付之日，按中國人民銀行同期活期存款利率計算）。2017年1月，天津銀行和合眾資管均針對該一審判決書向最高人民法院提起上訴，其中天津銀行請求撤銷原判決，資管公司請求依法改判天津銀行濟南分行向合眾資管支付3億元存款的利息（一年期的利息為人民幣990萬元，之後的利息按年利率3.3%計算，計算至實際付清之日）。
截至2017年4月11日，上述案件正在審理中尚未瞭結。
天津銀行董事長行長均已換 曾曝7.86億票據大案
2016年3月30日，天津銀行在港交所上市。不過，上市僅10天，就爆發票據風險事件。4月8日午間，天津銀行發佈公告稱，上海分行票據買入返售業務發生一起風險事件，涉及風險金額為7.86億元人民幣，目前公安機關已立案偵查。天津銀行表示，該行正積極配合偵辦工作，加強與相關機構的溝通協調，最大限度保證資金安全。
而距在港上市不滿一年，2016年12月21日，天津銀行發佈瞭該公司董事長及行長變更的公告。公告顯示，董事長袁福華及行長文遠華雙雙辭職，由原天津農商行董事長李宗唐接替董事長一職，原渤海銀行監事長孫利國接任行長職務。
公開資料顯示，2007年3月袁福華加入天津銀行，2007年7月至2014年12月擔任天津銀行行長，2014年3月擔任天津銀行董事長。擁有30年銀行業務運營及管理經驗的袁福華，在加入天津銀行之前，於2005年10月至2007年3月擔任中國信達資產管理公司天津辦事處黨委書記、主任，於1999年8月至2003年4月擔任中國信達資產烏魯木齊黨委書記及主任等。
文遠華於2014年12月擔任天津銀行執行董事，並於2014年9月起擔任天津銀行副書記，以及自2014年12月起擔任天津銀行行長，主要負責天津銀行整體業務及管理，分管辦公室、資產負債管理部、科技部、運營管理部、投資銀行部及資產管理部。此前，文遠華在建設銀行擔任過多個職務。
《第一財經日報》曾報道稱，此次變動的主要原因可能是袁福華和文遠華在管理理念上不同。一位瞭解袁福華的人士表示，袁福華較為強勢，不過對天津銀行卻是“殫精竭慮，盡心盡力”。
業績方面，天津銀行2016年年報顯示，2016年實現凈利潤45.18億元人民幣，較2015年末同比下降8.4%。
天津銀行上市已有一年多，股價表現不盡人意。該行在香港IPO時發行價是7.39港元/股，因價格偏高未能獲得足額認購。天津銀行在上市首日驚險收平之後，上市次日（3月31日）收盤破發。2016年4月8日，票據風險事件曝出，天津銀行開盤價7.32港元，盤中最低7.31港元，報收7.32港元，當日交易金額為1158.11萬港元。
北京銀行股權之爭:新華聯增持 董事會果斷推定增
雖然華遠集團從2012年開始即退出北京銀行前十大股東名單，不過華遠集團原董事長任志強目前仍擔任北京銀台中商標申請代辦行董事一職。2016年年報顯示，北京銀行目前有四位副行長，分別是董事、副行長魏德勇；董事、副行長、董事會秘書楊書劍；董事、副行長、首席財務官杜志紅；副行長、零售業務總監馮麗華。
2017-05-13 10台中商標註冊查詢:28:00
江蘇銀行今在上交所正式掛牌 為近十年首傢上市城商行
今天，江蘇銀行在上海證券交易所正式掛牌，代碼600919。時隔六年，A股銀行板塊再迎新成員，江蘇銀行也由此成為近十年來上市的首傢城商行。它的表現可能會是怎麼樣呢？
2016-08-02 10:04:00
河南省首傢本土銀行登陸國際資本市場
河南省首傢本土銀行登陸國際資本市場,12月23日9時30分，鄭州銀行股份有限公司成功在香港聯合交易所主板上市，成為繼青島銀行、錦州銀行之後，今年第三傢在港掛牌的中國內地城市商業銀行，也是河南首傢登陸香港國際資本市場的銀行機構，實現瞭河南本土法人銀行上市“零”的突破。鄭州銀行股份有限公司董事長王天宇表示，香港主板的成功上市，不僅標志著鄭州銀行正式進入國際資本平臺，更將為鄭州國際商都的未來發展提供有力支持。
2015-12-24 09:25:00
天津銀行3億存款被盜 金融機構上演連環訴訟
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